Hotline: 
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16/01/2026.
Kết quả điều tra xác định: Ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các Công ty trong hệ sinh thái thuộc Tập đoàn Egroup do Nguyễn Ngọc Thuỷ là Chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng hình thức ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ecapital và hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Edu Invest (tên cũ Công ty CP hạ tầng giáo dục Việt Nam).
Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án (liên quan đến 02 Công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại Cơ quan điều tra) để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin (nếu chưa có trong danh sách bị hại) đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu “Bản tường trình” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 6 Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31/8/2026.
Làm rõ dòng tiền từ lô trái phiếu EIGCH2227001 vào Dự án Hồng Quang Long Hải?
Trong quá trình mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc phát hành trái phiếu tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), một trong những nội dung đáng chú ý là việc làm rõ dòng tiền từ lô trái phiếu EIGCH2227001 được huy động để đầu tư vào Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải, nhưng đến nay dự án vẫn chậm tiến độ, còn trái chủ chưa được thanh toán gốc và lãi.
Theo Bộ Công an, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup đã phát hành nhiều gói trái phiếu, trong đó có hai lô EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục phát hành năm 2022. C03 đang đề nghị các trái chủ xác nhận thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi và bổ sung hồ sơ để phục vụ công tác điều tra.
Theo hồ sơ công bố khi phát hành, ngày 22/2/2022, Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục phát hành lô trái phiếu EIGCH2227001 với quy mô 630 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng tối đa 315 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ Du lịch quốc tế Long Hải – đơn vị sở hữu Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hồng Quang, chủ đầu tư Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải; phần còn lại phục vụ phát triển dự án và bổ sung vốn hoạt động.
Lô trái phiếu được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất của dự án, tài sản từng được định giá hơn 700 tỷ đồng. Đợt phát hành hoàn tất vào tháng 5/2022, thu hút 487 trái chủ, huy động hơn 621 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn một năm, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả lãi đúng hạn, khiến các nhà đầu tư yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm.
Tháng 6/2023, Hội nghị người sở hữu trái phiếu đã thống nhất xử lý tài sản thế chấp để bảo vệ quyền lợi trái chủ. Ngân hàng quản lý tài sản bảo đảm sau đó yêu cầu tổ chức phát hành và bên thế chấp chủ động bán tài sản với giá thống nhất 560 tỷ đồng trong thời hạn 60 ngày. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý tài sản vẫn chưa được thực hiện, trong khi doanh nghiệp phát hành tiếp tục báo cáo mất cân đối dòng tiền và chưa thanh toán được cả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư.
Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010, có diện tích khoảng 5 ha, định hướng phát triển thành khu nghỉ dưỡng và giải trí tiêu chuẩn 4-5 sao. Năm 2022, Egroup từng công bố mục tiêu phát triển nơi đây thành mô hình bất động sản giáo dục kết hợp nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn tiến độ, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.
Ngoài nguồn vốn từ lô trái phiếu EIGCH2227001, tháng 3/2022, Công ty CP Đầu tư Apax Holdings cũng triển khai đợt chào bán hơn 83 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 831,5 tỷ đồng, trong đó 300 tỷ đồng được sử dụng để hợp tác đầu tư vào dự án Hồng Quang Long Hải. Đây cũng là một trong những dòng vốn được dư luận quan tâm khi cơ quan điều tra làm rõ quá trình huy động, quản lý và sử dụng vốn tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Egroup.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hồng Quang thành lập ngày 20/8/2018. Thời điểm Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng giáo dục phát hành trái phiếu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hồng Quang do ông Bùi Minh Hội làm Giám đốc – người đại diện pháp luật.
PV
Bài liên quan
